Acesse o passo a

passo para manter-se

em conformidade

com a CVM 617!

Saiba como implementar políticas de Know Your Customer (KYC) para evitar prejuízos milionários e perdas significativas na reputação da sua empresa. Entenda o papel das ferramentas de Big Data Analytics nesse processo e como aplicá-las ao seu negócio.

CVM 617

Saiba como aplicar inteligência de dados para implementar as novas diretrizes exigidas pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM)!

Ao implementar a CVM 617, uma das grandes preocupações do mercado são os crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Os quatro principais pilares do cumprimento da instrução dentro de uma empresa são:

Implemente regras e procedimentos de controle interno adequados;

Conheça seu cliente;

Monitore operações e movimentações atípicas;

Analise informações para comunicar o COAF sobre situações criminosas.

Fique atento aos riscos, mantenha-se em conformidade com a CVM 617!