Identifique empresas de fachada com mais clareza e precisão.

Automatize suas investigações de indícios de fraude e lavagem de dinheiro com o Indicador de Empresas de Fachada da Neoway.

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1 Dossiê corresponde a consulta de 1 CPF ou 1 CNPJ

Para obter mais informações sobre como tratamos os seus dados pessoais, consulte a nossa Política de Tratamento de Dados e Aviso de Privacidade do Site Neoway.

O Indicador de Empresas de Fachada da Neoway é uma solução de dados que utiliza mais de 80 variáveis para diferenciar as empresas legítimas das ilícitas, com agilidade, eficiência e segurança.

A solução permite identificar empresas suspeitas de estarem envolvidas em atividades criminosas, como fraude, lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

Confira os tipos de riscos que podem ser detectados com a ferramenta:

  • Risco de Localização: quando a empresa tem endereço falso ou inválido.

  • Risco de Alterações: quando a empresa faz alterações constantes de cadastro.

  • Risco Societário: quando a empresa tem sócios fictícios ou ocultos.

  • Risco Conflitual: quando a empresa tem muitos processos judiciais ou dívidas sob seu CNPJ.

  • Risco Cadastral: quando a empresa tem informações cadastrais inconsistentes.

Impulsione sua empresa com os benefícios do indicador

  • Mitigar riscos financeiros e possíveis atividades fraudulentas.

  • Automatizar análises manuais e complexas.

  • Aumentar a produtividade das equipes.

  • Fortalecer a conformidade regulatória da empresa.

  • Apoiar auditorias e investigações.

  • Proteger a reputação da companhia.

Indicador de Empresas de Fachada: mais clareza para suas investigações.

Proteja sua empresa de crimes financeiros. Conheça quem são seus clientes, fornecedores e parceiros de verdade com a confiabilidade dos dados Neoway.

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