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FIQUE ATENTO AS MULTAS


A adequação à Circular Susep 612/2020 passa por nossa inteligência de dados


Alinhada com outras práticas de combate a fraude já existentes no país, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou no dia 2 de setembro de 2020 a Circular 612/2020 que traz novas diretrizes para o mercado segurador. Para se adequar, as empresas devem implementar políticas de controles internos com o intuito de reduzir riscos relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.


O prazo para entrar em conformidade é curto, principalmente para negócios que trabalham com um grande volume de dados. A norma já passa a valer a partir do dia 1º de março de 2021. O não cumprimento pode acarretar em multa e um impacto negativo na imagem da sua organização. Veja abaixo como a Neoway pode ajudar a sua empresa em seu processo de adequação.

Diligência 360º

Informações sobre CPFs/CNPJs para uma diligência eficiente.

Monitoramento contínuo

Acompanhamento de alterações de informações de pessoas e empresas.

Validação de dados

Validações cadastrais e verificação de risco em qualquer etapa do processo de análise.

Indicadores personalizados

Cruzamento de informações disponibilizadas pela Neoway com dados específicos do cliente.

FALE COM ESPECIALISTA

Diligência prévia completa

e gestão de compliance para

análise e prevenção de riscos.

Análise e diligência

A partir da aplicação Search - Due Diligence, enriqueça informações sobre qualquer pessoa e empresa do Brasil, identifique e monitore conflitos de interesse.

Listas internacionais

A partir da aplicação Search - Listas Internacionais, saiba quem são as pessoas mencionadas e as suas respectivas nacionalidades e localizações.

Grupos econômicos

Com o Pathfinder, visualize redes de relacionamento entre pessoas e empresas em diversos níveis.

Análise de mídias

A aplicação Webcheck permite associar termos a pessoas e empresas durante uma busca online para identificar registros de mídia negativa.

Gestão de relatórios

Cruzamento de informações disponibilizadas pela Neoway com dados específicos do cliente.

Score compliance

Identifique indivíduos e empresas com risco jurídico em atividades suspeitas.


FALE COM ESPECIALISTA

Dados detalhados e organizados sobre processos judiciais e extrajudiciais.

A partir da aplicação Search, acesse a maior base de processos judiciais e extrajudiciais do Brasil e agregue os dados às suas análises e relatórios de risco.

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um especialista.

A Neoway pode te ajudar a ficar em conformidade com a circular SUSEP 612/2020. Entre em contato conosco para entendermos sua situação.