Detecte possíveis Perfis Laranja e proteja sua empresa de indícios de fraude

Analise critérios cadastrais, patrimoniais, jurídicos, de geolocalização e de comportamento societário e mitigue riscos com o Indicador de Perfil Laranja da Neoway.

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1 Dossiê corresponde a consulta de 1 CPF ou 1 CNPJ

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Mitigue riscos financeiros, reputacionais e regulatórios com variáveis-chave indispensáveis para a assertividade de suas análises e operações.

  • INCOMPATIBILIDADE ENTRE ATIVOS E A CAPACIDADE FINANCEIRA DA PF

    Identifique disparidades entre bens como imóveis, aeronaves ou investimentos e renda declarada.

  • INCONSISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS

    Localize multiplicidade de CPFs, endereço localizado em aglomerados subnormais e rurais, e-mails e telefones inconsistentes.

  • PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS SUSPEITAS

    Avalie vínculos com empresas com alta probabilidade de serem de fachada.

  • MENÇÃO EM PROCESSOS JUDICIAIS

    Detecte participações passivas em processos judiciais de natureza criminal.

Experimentar o indicador de perfil laranja

Veja os tipos de atividades suspeitas que a sua empresa pode evitar com o Indicador de Perfil Laranja:

  • Irregularidades fiscais e lavagem de dinheiro.

  • Aberturas bancárias e empréstimos fraudulentos.

  • Contratos e transações imobiliárias.

  • Indícios de fraudes trabalhistas e previdenciárias.

  • Envolvimento em ilícitos eleitorais e políticos.

  • Golpes em processos de reivindicação de herança.

  • Solicitações de estornos indevidos (chargebacks).

  • Desvios em estoques e inventários.

  • Operações suspeitas de compras online ou físicas.

Evite riscos de exposição a sanções e multas de órgãos regulatórios.

Proteja sua empresa e enriqueça seus processos de Compliance com o Indicador de Perfil Laranja da Neoway.

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