FIQUE ATENTO ÀS MULTAS
A adequação à Circular Susep
612/2020 passa por nossa
inteligência de dados
Alinhada com outras práticas de combate a fraude já existentes no país, a Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou a Circular 612/2020 que traz novas diretrizes para o mercado segurador.
A norma está em vigor desde o dia 1º de março de 2021 e os ajustes para que a operação esteja em conformidade com as novas regras demandam grande atenção por parte dos seguradores. Isso especialmente em negócios que trabalham com grande volume de dados e que necessitam de agilidade nos processos de tomada de decisão.
Para se adequar, as empresas devem implementar políticas de controles internos com o intuito de reduzir riscos relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Isso exige um trabalho extenso e criterioso de apuração de dados e de monitoramento constante para que a empresa consiga mitigar riscos de envolvimento dos seus stakeholders com ações fraudulentas
Vale lembrar que
o não cumprimento pode acarretar multa e um impacto negativo na reputação da sua organização.
Implemente e aprimore controles por meio de tecnologia e, também, para ter um fluxo automatizado de decisão.
Ganhe agilidade em seus diversos processos, como de onboarding de novos funcionários e fornecedores, a partir de um score capaz de analisar diversas variáveis pré-definidas pela seguradora.
Crie um verdadeiro motor de decisão em lote!
MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO
TUDO EM UMA SÓ PLATAFORMA
E TEM MAIS...
A partir da aplicação Search -
Due Diligence, enriqueça
informações sobre qualquer
pessoa e empresa do Brasil,
identifique e monitore
conflitos de interesse.
A partir da aplicação Search -
Listas Internacionais, saiba
quem são as pessoas
mencionadas e as suas
respectivas nacionalidades e
localizações.
Com o Pathfinder, visualize
redes de relacionamento entre
pessoas e empresas em
diversos níveis.
A aplicação Webcheck permite
associar termos a pessoas e
empresas durante uma busca
online para identificar
registros de mídia negativa.
Cruzamento de informações
disponibilizadas pela Neoway
com dados específicos do
cliente.
Identifique indivíduos e
empresas com risco jurídico
em atividades suspeitas.
CONHEÇA NOSSA SOLUÇÃO:
A partir da aplicação Search, acesse a maior base de processos
judiciais e extrajudiciais do Brasil e agregue os dados às suas
análises e relatórios de risco.
